ING krijgt recordhoge boete naar aanleiding van witwassen: verschil tussen versies

De reden voor de hoge boete is dat ING niets heeft gedaan om in totaal vier grote {{w|witwassen|witwas}}schandalen, die plaatsvonden in de periode 2010-2016 en verliepen via rekeningen van klanten bij ING, te voorkomen. In totaal gaat het hierbij om honderden miljoen euro's die zijn witgewassen. Een van de gevallen betreft het Noord-Russische telecombedrijf {{w|VEON|VimelCom}} (nu Veon), dat voor miljoenen aan {{w|steekpenning}}en verkocht aan {{w|Gulnara Karimova}}, de dochter van de toenmalige president van {{c|Oezbekistan}}, {{w|Islom Karimov}}. Dit bleek via rekeningen bij ING te zijn gebeurd. De andere drie gevallen betreffen een eenmansbedrijf in {{c|Suriname}}, een (niet echt bestaande) lingeriezaak op {{c|Curaçao}} en twee bedrijven met dezelfde eigenaar die uitsluitend op papier groenten en fruit uit {{c|Zuid-Amerika}} importeerden.

 

 

== Bronnen ==