ING krijgt recordhoge boete naar aanleiding van witwassen: verschil tussen versies

De Nederlandse bank {{w|ING (bank)|ING}} heeft een recordhoge boete opgelegd gekregen: 675 miljoen euro, plus 100 miljoen euro die ING volgens het {{c|Openbaar Ministerie (Nederland)|Openbaar Ministerie}} heeft bespaard door ten onrechte op personeel dat intern toezicht hield te bezuinigen. Het totaalbedrag van 775 miljoen euro is tot stand gekomen na een schikking met het OM, en is de duurste schikking die ooit met de Nederlandse justitie is getroffen. De boete zal worden betaald uit de winst van ING over het derde kwartaal van dit jaar. Justitie heeft geconcludeerd dat de bank het maken van winst voorrang gaf boven het naleven van regels.

De reden voor de hoge boete is dat ING niets heeft gedaan om in totaal vier grote {{w|witwassen|witwas}}schandalen, die plaatsvonden in de periode 2010-2016 en verliepen via rekeningen van klanten bij ING, te voorkomen. In totaal gaat het hierbij om honderden miljoen euro's die zijn witgewassen. Een van de gevallen betreft het Noord-Russische telecombedrijf {{w|VEON|VimelCom}} (nu Veon), dat voor miljoenen aan {{w|steekpenning}}en verkocht aan {{w|Gulnara Karimova}}, de dochter van de toenmalige president van {{c|Oezbekistan}}, {{w|Islom Karimov}}. Dit bleek via rekeningen bij ING te zijn gebeurd. De andere drie gevallen betreffen een eenmansbedrijf in {{c|Suriname}}, een (niet echt bestaande) lingeriezaak op {{c|Curaçao}} en twee bedrijven met dezelfde eigenaar die uitsluitend op papier groenten en fruit uit {{c|Zuid-Amerika}} importeerden.

De justitie concludeert dat de bank het maken van winst laat prevaleren boven het naleven van de regels. ING-topman {{w|Ralph Hamers}} erkent dat zijn bank de zaken in de betreffende periode niet op orde had, waardoor dingen mis konden gaan. Met name de communicatie tussen de afdelingen ''business'' en ''compliance'' vertoonde gebreken, aldus Hamers.