Geen aanwijzingen voor witwassen via geldautomaten in toeristenwinkels: verschil tussen versies
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
k added Category:Fraude using HotCat |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 4:
'''Geen aanwijzingen voor witwassen via geldautomaten in toeristenwinkels'''
De gemeente Amsterdam kan niet uitsluiten dat geldautomaten in toeristenwinkels worden gebruikt om geld wit te wassen. Navraag bij politie, belastingdienst en OM levert echter geen concrete aanwijzingen op dat dit gebeurt. De gemeente heeft aandacht gevraagd voor dit fenomeen bij de {{w|Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst}}, {{w|De Nederlandsche Bank}} en {{w|Autoriteit Financiële Markten}} en de Financiële en Economische Recherche van de politie Amsterdam.
Veel toeristenwinkels in Amsterdam hebben een betaalautomaat. Sommige betaalautomaten kunnen met contact geld worden gevuld door de ondernemer waar ze geplaatst zijn, de zogenaamde 'merchant fill'. Volgens een leverancier wordt dit type betaalautomaten echter niet geplaatst bij kleine ondernemers in het centrum. Er zijn in Amsterdam 15 'retailers' en twee casino's waar de medewerkers zelf de geldautomaat vullen.
|